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华容区检察院批捕一起 以“打会”为名诈骗105万余元案件

时间:2017-06-30 来源: 访问量:

     本网讯(通讯员 饶春晓)近日,华容区检察院对一起以“打会”为名诈骗105万余元的犯罪嫌疑人熊某作出批准逮捕决定

“打会”是以自发组织、自愿参与、自集资金的民间融资行为,由组织者担任会主每次“打会”成立前,先确定会费金额和最低利息金额,第一个月内缴纳会费者即为该次“打会”成员,会员每月交纳会费至活动结束。第一次交纳的会费由会主保管。次月起,会员可以通过竞价的方式将所有会费借出使用:有借用资金意愿的会员,将愿支付利息的数额通过书面方式交给会主进行“竞标”,出价最高者“中标”,未中标会员当月交纳的会费减去“中标”利息金额,由会主将当月全部会费资金给“中标”的会员使用。已“中标”会员不得再次“竞标”。该活动按月依次进行,活动次数达到会员人数即告结束。

 2015年3月至2017年4月期间,犯罪嫌疑人熊鄂州市葛店镇共组织六次打会活动,全部由其本人担任会主。熊某采取虚构他人中标的方式多次骗取他人交纳的会费共计105万余元,全部用于还债、个人挥霍。案发后,三十余名被害人多次到公安机关、上访。

 该院承办人经审查认为,犯罪嫌疑人熊某涉嫌合同诈骗罪,该案属被害人较多的涉众型刑事案件,依法快速批准逮捕熊某。同时,建议侦查机关做好被害人的思想稳定工作,加大追赃力度,尽快挽回被害人的财产损失,化解信访风险

 目前,案件在进一步侦查中。

 

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